Kyc И Aml: Принципы Проверки Клиентов И Оценки Рисков
0 Comments on Kyc И Aml: Принципы Проверки Клиентов И Оценки Рисков
Этот независимый регулятор устанавливает глобальные стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием борьбы с терроризмом и контролирует процесс их реализации. Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD) представляют собой свод законов для государств-членов Европейского Союза (ЕС). Принципы и требования по борьбе с отмыванием денег издаются на…